(in) Modus Baru Bandar Judi Online: Bisnis Legal Jadi Tameng Pencucian Uang

• Jaringan judi online terkait dengan operasi di Kamboja
• Bos judi online memiliki berbagai bisnis legal (rental mobil, cafe, IT, periklanan)
• Perusahaan periklanan dibuat sebagai kedok untuk transaksi gaji karyawan
• Pelacakan judi online membutuhkan kemauan dan teknik yang tepat
• Pencucian uang dilakukan melalui bisnis-bisnis yang terlihat legal
• Perbankan memiliki peran penting dalam mendeteksi transaksi mencurigakan
• PPATK berperan dalam melaporkan transaksi mencurigakan ke penegak hukum
• Pelaku judi online bisa ditangkap meski berada di luar negeri

Cerita Lengkap

Bisnis Legal Jadi Tameng Pencucian Uang – Polisi mengatakan jaringan atau perusahaan yang Anda tempat Anda bekerja ini berkaitan dengan jaringan dari Kamboja betul. Siapa yang melakukan transaksi bisnis dengan pihak luar negeri salah satunya di Kamboja dibahasnya langsung Anda kena bosnya. Langsung Indah dia.

Bos ikut tertangkap tidak? Si Bos ini siapa bisa punya uang segitu banyak dan juga mengendalikan jaringan sampai keluar negeri profilnya seperti apa?

Hai, profile. Hai intinya dia Bos saya sebelumnya yang di rental yang menawarkan saya untuk masuk di perusahaan ini. Orang Indonesia yang Anda tahu latar belakangnya tidak bisnisnya selanjutnya online apa aja? Anda rental mobil, Cafe juga dag. Hai ada di ITB juga tapi saya kurang paham yaitu.
Hai Anda juga kerja di perusahaan periklanan. Apakah itu juga milik dari bos Anda? Oh iya itu jadi saya diminta untuk membuat perusahaan tersebut dengan nama saya lebih sebenarnya terusan itu tidak ada hanya untuk dipergunakan untuk membuat rekening PT yang dimana penggunaannya untuk gaji karyawannya karena karyawan kan gajinya ah karyawan dengan sebanyak itu tidak mungkin menggunakan mah rekening pribadi hanya memerlukan rekening PT jadi PT-nya PT bodong ya. Bohongan hanya untuk transaksi pembayaran gaji karyawan. Oke.

Mas Ruby, Mas Rubi tadi sempat menyatakan bahwa Of Us Gampang kok walaupun ada rasa aman merasa tidak akan pasti bisa kok untuk terselidiki ini kenapa bosnya masih belum bisa ditangkap? Iya tinggal kemauan dan pakai apa. Pakai cara yang benar ukuran. Kalau saya kan memang di swasta kalau Kerjanya memang fokus beginian ya kita tahu semua cara teknik-teknik ini dan para pelaku seperti ini dan kita dapat ilmu dari seluruh dunia di di konferensi-konferensi asosiasi-asosiasi kita ilmunya semuanya ada sebenarnya bisa. Betul tapi persoalannya masalah ajoedi ini kan di sebagian negara mau yang fisik maupun tidak itu memang legal jadi yang paham mustinya sih teori teknik tools semua sudah ada tersedia kalau mau Lawan Mereka dengan proper mereka fighting seperti ini seperti tadi disebutkan Faith ingin seperti ini hanya di negara-negara yang melarang judi itu ya di negara-negara yang lain mereka mereka jelek jalan-jalan cepat bisa ajarin sekonyong-konyong kita menangkap orang tersebut tadi akan ada di sebuah negara yang memang mereka akan hal tersebut.

Kalau misalkan dia kalau dia melakukan kejahatan di sini bisa dong di undang-undang itu kita udah tak disebutkan. Hai yang melanggar pasal di salah satu diundang Lite lab terobati kalau ininya substansinya unsur judi online. Nah itu eh disebutkan undang-undang ITE beroperasi di Indonesia ataupun diluar tah.
Mas tadi yang menarik adalah soal pencucian uang bagaimana uang yang begitu besar gitu dari yang didapat dari judi online ini diputar replayers terlihat legal supaya terlihat aman rap teriakan lain mulai dari bisnis rental perusahaan iklan perusahaan IT. Mampukah kemudian pihak petugas kepolisian termasuk PPATK melacak bahwa ini ini pencucian uang uangnya uang haram mereka sangat bisa manilondring itu masukkan sekarang menggunakan banking yang sudah pakai teknologi juga gitu ya. Nah masalahnya adalah kemauan dalam mendeteksi manilondring di ekosistem financial tersebut sendiri yaitu mulai dari perbankan dia yang terima dana nya nya. Hai berarti dia ada key siapa enggak now your customer nya bakal profile dibenerin. Iya rental mobil segini tapi Puterin duite segini. Jadi tadi balik lagi manilondring kalau sudah terdeteksi pola itu dan pola itu ada rumusnya ada software-nya bahkan pihak bank pasti punya sistemnya tinggal Kehna ujungnya. Memang mereka harus lapor hanya kepada PPATK, PPATK baru nanti submit ke penegak hukum ya. Putus Di mana Enggak jalan dimana silakan sebagai ini menarik menyambung diskusi kita yang seru ini saya juga sempat mewawancarai seorang penyidik di kepolisian sebenarnya seperti apa pihak kepolisian membongkar sindikat judi online memang rupanya jaringan sindikat ini terkait dengan jaringan internasional dan sejumlah pelaku memang sudah keluar dari termasuk pertanyaan yang tadi kita sampaikan kalau bisa ternyata bosnya ini berada di luar negeri bisa tak kemudian ditangkap dan dibawa untuk diadili di Indonesia kita simak bersama.

[Bagian wawancara lainnya dengan penyidik kepolisian dihilangkan bisa disimak langsung di video]

Video menarik lainnya