Bareskrim Polri Bongkar Pencucian Uang Judi Online Rp530 Miliar

• Bareskrim Polri bongkar pencucian uang dari judi online senilai Rp530 miliar.
• Dua tersangka, OHW dan H, ditangkap terkait kasus ini.
• Modus operandi melibatkan pendirian perusahaan cangkang dan penggunaan teknologi digital payment gateway.
• Aset yang disita meliputi uang tunai, surat berharga, dan empat mobil mewah.
• Tersangka dijerat dengan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar

Cerita Lengkap

Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus pencucian uang dari aktivitas judi online dengan total nilai mencapai Rp530 miliar. Dalam pengungkapan ini, polisi menyita aset berupa uang tunai, surat berharga, dan empat mobil mewah.

Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada, menegaskan bahwa pihaknya telah menangkap dua tersangka berinisial OHW dan H. Kedua pelaku diduga memanfaatkan teknologi digital payment gateway untuk menyebarkan uang hasil judi online ke perusahaan cangkang

Modus operandi yang dilakukan meliputi pendirian, pengendalian, dan penggunaan perusahaan PT A2Z Solusindo Teknologi untuk menempatkan, menerima, dan mentransaksikan uang hasil judi online. Selain itu, mereka menampung dana tersebut pada rekening umum dan mendirikan perusahaan cangkang guna menerima serta mengirim uang kepada pihak-pihak terafiliasi. Langkah ini dilakukan sebagai upaya layering untuk menyamarkan asal-usul dana.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar.

Pengungkapan kasus pencucian uang dari judi online ini menunjukkan komitmen Polri dalam memberantas kejahatan siber dan menjaga integritas sistem keuangan nasional.

Video menarik lainnya