Modus Canggih Bos Judi Online Cuci Uang Lewat Perusahaan Cangkang

• Modus baru bos judi online cuci uang adalah mendirikan perusahaan cangkang.
• Dana hasil kejahatan judi dikumpulkan melalui transaksi digital.
• Uang diputar dalam berbagai rekening untuk menyulitkan pelacakan.
• Teknik pencucian uang yang digunakan disebut layering.
• Dana akhir digunakan untuk kepentingan pribadi para tersangka.
• Modus ini berlangsung sejak 2018 hingga 2025

Cerita Lengkap

Salah satu modus baru yang marak dilakukan oleh para pelaku judi online saat ini adalah mendirikan perusahaan cangkang untuk menampung uang hasil kejahatan judi online. Aksi ini dilakukan melalui layanan transaksi digital, dengan tujuan utama menyamarkan aliran dana. Modus ini merupakan bagian dari strategi bos judi online cuci uang agar tidak mudah terdeteksi aparat penegak hukum.

Uang yang dikumpulkan melalui transaksi deposit maupun withdraw dikonsolidasikan, lalu dimasukkan ke rekening perusahaan-perusahaan palsu (PT fiktif). Dari perusahaan-perusahaan tersebut, dana dialirkan kembali ke pihak pemilik utama. Dana tersebut diputar-putar terlebih dahulu agar membingungkan penyidik dan menyulitkan pelacakan.

Perputaran uang hasil judi online tersebut ditempatkan di berbagai rekening, baik rekening atas nama orang lain (nominee) maupun melalui perusahaan cangkang, dalam upaya menyamarkan kepemilikan asli. Proses ini disebut dengan teknik layering dalam praktik pencucian uang.

Setelah melalui proses layering, uang akhirnya ditempatkan di tangan para tersangka dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Modus ini diketahui telah berlangsung sejak tahun 2018 hingga 2025, dan masih terus diawasi oleh aparat.

Aksi bos judi online cuci uang lewat perusahaan cangkang seperti ini menunjukkan bagaimana para pelaku terus mengembangkan taktik untuk menghindari jerat hukum, sehingga diperlukan strategi pengawasan yang lebih canggih dan terintegrasi.

Video menarik lainnya